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　　30萬元“循環(huán)利用”變120萬，檢察監(jiān)督揭開虛假訴訟的“面紗”

雙方當(dāng)事人惡意串通、捏造事實(shí)，虛構(gòu)借貸關(guān)系并向人民法院提起訴訟，訴訟過程中迅速達(dá)成調(diào)解，騙取人民法院調(diào)解書企圖侵犯他人合法權(quán)益，卻沒想到虛假訴訟的罪惡“面紗”被檢察監(jiān)督利劍層層剝開...... 農(nóng)機(jī)車二手車轉(zhuǎn)讓合同書

起訴之后 迅速達(dá)成調(diào)解協(xié)議

2017年1月5日，孫陽將李霞訴至濟(jì)南市歷下區(qū)人民法院，稱雙方于2016年12月27日簽署借條，約定李霞向?qū)O陽借款120萬元。孫陽按照李霞要求將120萬元打入其指定賬號(hào)。但是借款到期后，李霞未按時(shí)還款，多次催促未果。孫陽認(rèn)為，李霞的行為侵犯了其財(cái)產(chǎn)權(quán)，為了維護(hù)自己的合法權(quán)益，特向法院提起訴訟，請(qǐng)求法院判令李霞償還欠款120萬元。訴訟過程中，孫陽以申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全的方式申請(qǐng)查封了李霞名下的房產(chǎn)。經(jīng)歷下區(qū)人民法院主持調(diào)解，孫陽和李霞自愿且迅速達(dá)成如下協(xié)議：李霞償還孫陽借款人民幣120萬元整，10日內(nèi)履行。

但是事情到這里并沒有結(jié)束，2018年，案外人張成和他的妻子向歷下區(qū)檢察院舉報(bào)，稱孫陽與李霞之間的調(diào)解書侵犯了其合法權(quán)益，歷下區(qū)檢察院第四檢察部迅速受理，隨即啟動(dòng)調(diào)查核實(shí)程序。

初步審查 案件線索逐漸清晰

經(jīng)初步審查，承辦檢察官發(fā)現(xiàn)以下案件線索：

首先，2015年張成與李霞簽訂房屋買賣合同，購(gòu)買李霞名下的房產(chǎn)，雙方辦理了網(wǎng)簽手續(xù)，但未辦理過戶，李霞將房產(chǎn)證交付給張成。

（圖片來自網(wǎng)絡(luò)）

其次，2016年李霞向?qū)O陽借款120萬元，但簽訂的借款協(xié)議上的借款人除李霞以外，還有借款人李霞的女兒李麗及共同借款人李麗的丈夫王斌的簽名及捺印。但是，孫陽卻只將李霞一人起訴到法院。

最后，本案借款時(shí)間是2016年12月27日，借款到期日為2016年12月29日，孫陽向法院起訴時(shí)間為2017年1月5日，在庭審當(dāng)日雙方便達(dá)成調(diào)解協(xié)議，庭審過程中雙方無對(duì)抗。且在訴訟過程中孫陽申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全，查封了李霞名下已出賣給張成的房產(chǎn)。

抽絲剝繭 訴訟真相浮出水面

針對(duì)初步審查后發(fā)現(xiàn)的案件線索，歷下區(qū)檢察院第四檢察部迅速展開行動(dòng)，承辦檢察官調(diào)閱了法院卷宗，并對(duì)涉案款項(xiàng)的來源流向和用途、異于常理的現(xiàn)象以及各當(dāng)事人之間的關(guān)系等做了深入細(xì)致的綜合判斷與查證。隨著調(diào)查核實(shí)的深入，這場(chǎng)訴訟的真相也逐漸浮出水面。

（圖片來自網(wǎng)絡(luò)）

從本案借條記載的內(nèi)容上來看，李麗前后陳述自相矛盾。李麗與孫陽聲稱該借款協(xié)議是借款當(dāng)日中午簽訂，李霞的銀行賬戶是在當(dāng)日下午辦理的。而承辦檢察官調(diào)查發(fā)現(xiàn)，出具借據(jù)時(shí)李霞的建行賬戶已經(jīng)存在。

從借款款項(xiàng)來源及流向來看，當(dāng)事人陳述漏洞百出。孫陽出借給李霞的120萬元是從劉湘賬戶以每筆30萬元分4次打到李霞賬戶的，李霞收到第一筆30萬元后隨即便將這30萬元打到了周海賬戶，周海收到后又打到劉湘賬戶，再由劉湘打到李霞賬戶，如此反復(fù)。劉湘說給李霞轉(zhuǎn)賬是為了歸還欠孫陽的120萬元借款，但是并沒有證據(jù)證明劉湘與孫陽之間確實(shí)存在借貸關(guān)系。周海說他收到李霞的轉(zhuǎn)款是李霞的女兒李麗在歸還借款，但他沒有提供相關(guān)證據(jù)予以證明他與李麗之間存在借貸關(guān)系的事實(shí)。更為“巧合”的是，周海和劉湘是夫妻關(guān)系。

承辦檢察官調(diào)取銀行交易明細(xì)時(shí)發(fā)現(xiàn)，劉湘銀行賬戶在發(fā)生此交易時(shí)賬戶余額為59萬余元，明顯不具備支付120萬元款項(xiàng)的能力。此外，劉湘、周海、孫陽、李麗之間關(guān)系密切，彼此往來頻繁，交易發(fā)生時(shí)，作為出借人的孫陽對(duì)其出借的120萬元如何到賬并不知情，作為與李霞賬戶頻繁且連續(xù)發(fā)生多筆交易的劉湘和周海夫妻二人，均聲稱不知道交易賬戶的實(shí)際情況，明顯有違生活常理。

從借款的用途來看，李麗的陳述前后矛盾。在庭審過程中，李麗聲稱這筆120萬元的借款是為了償還銀行貸款、周轉(zhuǎn)資金所用，但其在檢察機(jī)關(guān)詢問時(shí)卻稱這筆120萬元的借款是為了償還周海。

從用款人李麗的涉訴情況上來看，李麗、王斌夫妻二人共有涉案民事判決4起，判決其二人應(yīng)償還款項(xiàng)近500萬元。用李霞名下該房產(chǎn)作為最高額500萬元抵押擔(dān)保的金融借貸糾紛案件，已進(jìn)入到訴訟程序。而李麗、李霞明知房產(chǎn)已出賣給案外人張成，卻仍以李霞名下房產(chǎn)作為對(duì)外借款的擔(dān)保。

最后，孫陽在向法院提起訴訟時(shí)，明知該款的實(shí)際用款人是李麗，亦了解李麗名下沒有房產(chǎn)、王斌名下房產(chǎn)可能被查封拍賣、李霞名下的房產(chǎn)雖有抵押但未被查封等詳情，有選擇的將李霞一人作為被告，并以申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全的方式導(dǎo)致李霞名下的房產(chǎn)被查封，涉嫌利用虛假訴訟保全李霞名下房產(chǎn)，損害案外人張成及其妻子的合法權(quán)益。

檢察監(jiān)督農(nóng)機(jī)車二手車轉(zhuǎn)讓合同書 捍衛(wèi)司法公正權(quán)威

查明后，歷下區(qū)檢察院以本案調(diào)解書涉嫌虛假訴訟向濟(jì)南市檢察院提請(qǐng)抗訴，濟(jì)南市檢察院依法向濟(jì)南市中級(jí)人民法院提出抗訴，認(rèn)為本案調(diào)解書涉嫌虛假訴訟，損害了案外人張成及其妻子的合法權(quán)益，侵害了國(guó)家司法審判的公正和權(quán)威，損害了社會(huì)公共利益。濟(jì)南市中級(jí)人民法院作出民事裁定，指令濟(jì)南市歷下區(qū)人民法院再審。

（圖片來自網(wǎng)絡(luò)）

近日，歷下區(qū)人民法院作出再審判決：撤銷民事調(diào)解書，駁回孫陽的訴訟請(qǐng)求。判決作出后，雙方當(dāng)事人均未提出上訴。同時(shí)，針對(duì)孫陽與李農(nóng)機(jī)車二手車轉(zhuǎn)讓合同書麗涉嫌虛假訴訟的行為，歷下區(qū)人民法院分別作出罰款5萬元的決定。

（文中人物均為化名）

來源丨濟(jì)南市歷下區(qū)人民檢察院

文圖丨趙越、張嘉敏

統(tǒng)籌丨王蓉蓉

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來源： 山東省人民檢察院