證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達股份 公告編號：2021-092

本公司及全體董事會成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1.本次股東大會無新增提案、無變更、否決提案的情況；

2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會已通過的決議。

一、會議召開情況

1、召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2021年10月19日（星期二）下午14:30開始

其中，通過深交所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2021年10月19日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網投票系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2021年10月19日9:15~15:00期間的任意時間。

2、現(xiàn)場會議召開地點：蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)澄陽路3399號三樓會議室。

3、會議投票方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的表決方式。

4、會議召集人：海南鈞達汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。

5、會議主持人：由董事長陸小紅女士主持。

6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

二、會議出席情況

（一）出席會議的總體情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議和網絡投票的股東和股東授權代表共有4名，代表有表決權股份56,789,558股，占公司有表決權股份總數(shù)的42.1194%，其中：

1、現(xiàn)場會議的出席情況：出席現(xiàn)場會議的股東及股東授權代表共3人，代表有表決權股份56,513,139股，占公司有表決權股份總數(shù)41.9144%；

2、網絡投票情況：通過網絡投票的股東共1人，代表有表決權股份276,419股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.2050%。

（二）中小股東出席的總體情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網絡投票的中小股東及股東授權代表1人，代表有表決權股份276,419股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的0.2050%。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東0人，代表有表決權股份0股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的0.0000%。通過網絡投票的股東1人，代表有表決權股份276,419股，占上市公司有表決權股份總數(shù)的0.2050%。

中小股東是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

（三）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席或列席了本次會議，公司聘任的見證律師出席了本次會議。

三、提案審議和表決情況

本次會議以現(xiàn)場記名投票表決、網絡投票表決相結合的方式，審議并通過了如下提案：

1、會議審議并通過了《關于公司換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》

總表決情況：

1.01候選人：選舉陸小紅女士為公司第四屆董事會非獨立董事的議案同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過，陸小紅女士當選為公司第四屆董事會非獨立董事。

1.02候選人：選舉徐曉平先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過，徐曉平先生當選為公司第四屆董事會非獨立董事。

1.03候選人：選舉徐勇先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案 同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過，徐勇先生當選為公司第四屆董事會非獨立董事。

1.04候選人：選舉陳康仁先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過，陳康仁先生當選為公司第四屆董事會非獨立董事。

1.05候選人：選舉張滿良先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過，張滿良先生當選為公司第四屆董事會非獨立董事。

1.06候選人：選舉鄭洪偉先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過，鄭洪偉先生當選為公司第四屆董事會非獨立董事。

中小股東總表決情況：

1.01候選人：選舉陸小紅女士為公司第四屆董事會非獨立董事的議案同意股份數(shù): 0股

1.02候選人：選舉徐曉平先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案同意股份數(shù): 0股

1.03候選人：選舉徐勇先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案同意股份數(shù):0股

1.04候選人：選舉陳康仁先生為公司第四屆董事會非獨立董事的議案同意股份數(shù):0股

1.05候選人：選舉張滿良先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案同意股份數(shù):0股

1.06候選人：選舉鄭洪偉先生為公司第三屆董事會非獨立董事的議案同意股份數(shù):0股

2、會議審議并通過了《關于公司換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案》

總表決情況：

2.01候選人：選舉趙航先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過，趙航先生當選為公司第四屆董事會獨立董事。

2.02候選人：選舉樂宏偉先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過，樂宏偉先生當選為公司第四屆董事會獨立董事。

2.03候選人：選舉楊友雋先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過，楊友雋先生當選為公司第四屆董事會獨立董事。

中小股東總表決情況：

2.01候選人：選舉趙航先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案同意股份數(shù):0股

2.02候選人：選舉樂宏偉先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案同意股份數(shù):0股

2.03候選人：選舉楊友雋先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案同意股份數(shù):0股

3、會議審議并通過了《關于公司換屆選舉第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

總表決情況：

3.01候選人：選舉張濤先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過，張濤先生當選為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

3.02候選人：選舉林彩英女士為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過，林彩英女士當選為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

3.03候選人：選舉譚浩先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 同意股份數(shù): 56,513,139股

該議案表決通過，譚浩先生當選為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。

中小股東總表決情況：

3.01候選人：選舉張濤先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 同意股份數(shù): 0股

3.02候選人：選舉林彩英女士為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 同意股份數(shù): 0股

3.03候選人：選舉譚浩先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 同意股份數(shù): 0股

4、會議審議并通過了《關于續(xù)聘公司2021年度審計機構的議案》

表決結果：通過。

同意56,789,558股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

中小股東總表決情況：同意276,419股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權0股，占出席會議中小股東所持股份的0.0000%。

四、律師見證情況

本次股東大會經北京市天元律師事務所律師王騰、王瑩見證，并出具了法律意見，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

五、備查文件

（一）海南鈞達汽車飾件股份有限公司2021年第四次臨時股東大會決議;

（二）北京市天元律師事務所出具的《北京市天元律師事務所關于海南鈞達汽車飾件股份有限公司2021年第四次臨時股東大會的法律意見》。

特此公告。

海南鈞達汽車飾件股份有限公司

董事會

2021年10月19日

證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達股份 公告編號：2021-096

海南鈞達汽車飾件股份有限公司

關于為子公司提供擔保的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 擔保情況概述

1、擔保事項的基本情況

海南鈞達汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）為控股子公司上饒捷泰新能源科技有限公司（以下簡稱“捷泰科技”）向廣發(fā)銀行股份有限公司南昌分行辦理的授信業(yè)務提供最高不超過人民幣5,000萬元（含5,000萬元）的擔保，保證方式為連帶責任的保證擔保。擔保期限以擔保合同中的約定為準。

2、擔保事項的審批情況

本次擔保事項已經公司第四屆董事會第一次會議審議批準。本次擔保事項為對公司合并報表范圍內的子公司提供擔保，無需獨立董事對該事項發(fā)表獨立意見。

二、被擔保人的基本情況

1、公司名稱：上饒捷泰新能源科技有限公司

3、注冊地址：江西省上饒經濟技術開發(fā)區(qū)興業(yè)大道8號

4、注冊資本：90200萬元人民幣

5、法定代表人：張滿良

6、經營范圍：太陽能光伏發(fā)電項目的開發(fā)、建設、維護、經營管理、技術咨詢與服務；單晶硅棒、單晶硅片、多晶鑄錠、多晶硅片、高效太陽能電池、組件及光伏發(fā)電系統(tǒng)的研發(fā)、加工、制造與銷售；太陽能原料及相關配套產品的生產和銷售；自營和代理光伏設備貨物和技術的進出口；建筑工程施工。（依法須經批準的項目，經相關部門審批后方可開展經營活動）*(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)

捷泰科技為公司控股子公司，截止2020年12月31日，該公司總資產為256,562.64萬元，凈資產為86,422.57萬元，2021年1-12月營業(yè)收入為278,303.96萬元，營業(yè)利潤為-14,669.05萬元，凈利潤為-9,448.78萬元（以上數(shù)據(jù)經審計）。

截止2021年3月31日，該公司總資產為307,132.89萬元，凈資產為98,911.28萬元，2021年1-3月營業(yè)收入為61,457.64萬元，營業(yè)利潤為2,860.83萬元，凈利潤為2,488.71萬元（以上數(shù)據(jù)經審計）。

7、與公司的關系

捷泰科技為公司的控股子公司。

8、捷泰科技不是失信被執(zhí)行人。

三、擔保事項的主要內容

公司對控股子公司捷泰科技向廣發(fā)銀行股份有限公司南昌分行辦理的授信業(yè)務（包括但不限于：流動資金貸款、銀行承兌匯票、銀行承兌匯票貼現(xiàn)、國內信用證等）提供最高不超過人民幣5,000萬元（含5,000萬元）的擔保額度，擔保方式為連帶責任的保證擔保，擔保期限以擔保合同中的約定為準。

四、董事會意見

董事會認為：公司為捷泰科技提供擔保的財務風險處于公司可控制的范圍之內，不會對公司產生不利影響，不會損害上市公司及公司股東的利益，符合公司業(yè)務發(fā)展的需要。公司為控股子公司提供擔保，子公司未提供反擔保。

董事會同意上述擔保行為。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截止目前，本公司對控股子公司提供的擔保累計金額為人民幣8,000萬元（含本次擔保），占本公司最近一期經審計凈資產的7.63%，本公司及控股子公司的擔保均不存在逾期擔保、涉及訴訟擔保的情況。

六、備查文件

1、公司第四屆董事會第一次會議決議。

證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達股份 公告編號：2021-095

海南鈞達汽車飾件股份有限公司關于

選舉第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

海南鈞達汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會將于2021年10月25日屆滿，為順利完成監(jiān)事會的換屆選舉工作，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等相關法律法規(guī)及《公司章程》等有關規(guī)定，公司于2021年10月18日在公司會議室召開第四屆職工代表大會第一次會議。會議經過認真討論，一致同意選舉鄭共智先生、蔣彩芳女士為公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（個人簡歷附后）。

鄭共智先生、蔣彩芳女士將與公司股東大會選舉產生的三名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會，任期三年，與非職工代表監(jiān)事的任期一致。

上述職工代表監(jiān)事符合《公司法》有關監(jiān)事任職的資格和條件。公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間不得擔任公司監(jiān)事。

監(jiān)事會

2021年10月19日

附件：第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷

鄭共智，男，1984年出生，本科學歷，2006-2008年任恩斯邁電子（深圳）有限公司人力資源專員，2008年6月-2010年12月任深圳市裕同包裝科技股份有限公司人力資源主管，2010年12月-2015年9月任上饒光電高科技有限公司人力資源經理，2015年9月-2019年12月任江西展宇新能源股份有限公司行政總監(jiān)，2019年12月起任上饒捷泰新能源科技有限公司行政總監(jiān)、監(jiān)事。

鄭共智先生通過上饒展宏新能源科技中心（有限合伙）間接持有公司部分股份外，未直接持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系，未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔任公司監(jiān)事的其他情形。

蔣彩芳，女， 1978年出生，大專學歷，曾任蘇州萬達汽車內飾件廠檢測中心實驗員、海南鈞達汽車飾件有限公司檢測中心實驗員、海南鈞達汽車飾件有限公司綜合辦檔案保險專員?，F(xiàn)任海南鈞達汽車飾件股份有限公司證券事務部證券事務代表。

蔣彩芳女士，未持有本公司股票，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系，未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔任公司監(jiān)事的其他情形。

證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達股份 公告編號：2021-094

海南鈞達汽車飾件股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議召開情況

海南鈞達汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第一次會議于2021年10月19日以現(xiàn)場和通訊相結合的方式召開。公司于2021年10月15日以專人送達及電子郵件方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了會議通知。公司監(jiān)事共5人，參加本次會議監(jiān)事5人，其中張濤、譚浩、鄭共智先生以通訊方式參加。本次會議由全體監(jiān)事推舉張濤先生召集及主持。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議通過《關于選舉監(jiān)事會主席的議案》。

公司監(jiān)事會同意選舉張濤先生（簡歷詳見附件）為公司第四屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次監(jiān)事會通過之日起至第四屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。

公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事吳福財先生、王世毅女士、韓愛明先生、陳家濤先生在換屆完成后不再擔任公司監(jiān)事職務，韓愛明先生、陳家濤先生繼續(xù)擔任公司其他職務。上述離任人員為公司規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會、監(jiān)事會對其在任職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝！

三、備查文件

1.第四屆監(jiān)事會第一次會議決議。

附件：

簡 歷

張濤，男，1971年生，碩士研究生。1993年7月至1996年12月，任中國銀行鄭州國際信托咨詢公司證券部高級經理；1997年1月至2000年7月，任中國東方信托投資公司鄭州證券營業(yè)部股票發(fā)行部副經理；2000年8月至2012年7月，任中國銀河證券股份有限公司投資銀行總部執(zhí)行總經理；2012年8月至2014年6月，任銀杏資本管理有限公司執(zhí)行總裁；2014年7月至2020年2月，任嵩山資本管理有限公司總裁；2020年3月至2021年7月 任海馬投資集團有限公司副總裁；2021年7月起 任北京銀杏盛隆私募基金管理有限公司執(zhí)行董事、法人代表、總經理。

此外，現(xiàn)兼任新野紡織股份有限公司獨立董事、海馬汽車股份有限公司董事、北京優(yōu)貝百祺科技股份有限公司董事、武漢六點整北斗科技有限公司監(jiān)事。

張濤先生，未持有本公司股票，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。2012年5月10日曾被證監(jiān)會認定為市場禁入者5年，不屬于失信被執(zhí)行人，同時也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔任公司監(jiān)事的其他情形。

證券代碼：002865 證券簡稱：鈞達股份 公告編號：2021-093

海南鈞達汽車飾件股份有限公司

第四屆董事會第一次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

海南鈞達汽車飾件股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議于2021年10月19日以現(xiàn)場和通訊相結合的方式召開。公司于2021年10月15日以專人送達及電子郵件方式向公司全體董事候選人發(fā)出了會議通知。公司董事共9人，參加本次會議董事9人，其中張滿良先生、鄭洪偉先生以通訊方式參加，會議由全體董事推選的董事陸小紅女士主持會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

與會董事審議并以記名投票表決方式通過以下決議：

（一）審議通過了《關于選舉董事長的議案》。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，董事會同意選舉陸小紅女士（簡歷詳見附件）為公司第四屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會決議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

表決結果：同意9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

（二）審議通過了《關于選舉副董事長的議案》。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，董事會同意選舉徐曉平先生、徐勇先生為公司第四屆董事會副董事長，任期三年，自本次董事會決議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。（上述人員簡歷詳見附件）

表決結果：同意9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

（三）審議通過了《關于選舉第四屆董事會各專門委員會委員及召集人的議案》。

公司董事會下設審計委員會、薪酬與考核委員會、戰(zhàn)略委員會、提名委員會、預算委員會五個專門委員會，經董事會審議，選舉下列人員擔任公司第四屆董事會各專門委員會委員及委員會召集人，任期三年，自本次董事會決議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。具體人員組成如下：

審計委員會（3 人）：楊友雋（召集人）、徐曉平、樂宏偉。

薪酬與考核委員會（3 人）：樂宏偉（召集人）、楊友雋、徐曉平。

戰(zhàn)略委員會（6 人）：陸小紅（召集人）、徐曉平、陳康仁、徐勇、張滿良、趙航。

提名委員會（3 人）：楊友雋（召集人）、樂宏偉、徐曉平。

預算委員會（5人）：陸小紅（召集人）、徐曉平、徐勇、鄭洪偉、楊友雋。

表決結果：同意9票，反對 0 票，棄權 0 票。

上述人員簡歷詳見附件。

（四）審議通過了《關于聘任公司高級管理人員的議案》。

經公司董事會提名，同意聘任陸小紅女士為公司總經理，任期三年，自本次董事會決議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

經董事長提名，同意聘任鄭彤女士為公司董事會秘書，任期三年，自本次董事會決議通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。

董事會秘書的聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系人：鄭彤

電話：0898-66802555

傳真：0898-66812616

電子郵箱：zhengquan@drinda.com.cn

通訊地址：海口市南海大道168號?？诒６悈^(qū)內海南鈞達大樓

經總經理陸小紅女士提名，同意聘任徐曉平先生、張滿良先生、鄭洪偉先生、支巧榮先生為公司副總經理，聘任鄭彤女士為公司財務總監(jiān)，上述人員任期三年，自本次董事會審議通過之日起至公司第四屆董事會任期屆滿時止。（上述人員簡歷詳見附件）。

董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。公司獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

表決結果：同意 9票，反對 0 票，棄權 0 票。

（五）審議通過了《關于為子公司提供擔保的議案》

表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票

具體內容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券時報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網的《關于為子公司提供擔保的公告》。

三、備查文件

1.第四屆董事會第一次會議決議；

2.獨立董事關于第四屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見。

特此公告。

海南鈞達汽車飾件股份有限公司董事會

陸小紅：女，1966年生，公司董事長、總經理。曾任渭塘電力站材料會計、蘇州茂達電子有限公司出納、蘇州隆新塑料電器印刷有限公司采購經理、海南鈞達汽車飾件有限公司綜合辦副主任、本公司綜合辦副主任、本公司副總經理。

陸小紅直接持有本公司股票450萬股；與楊仁元、陸惠芬、徐曉平、徐衛(wèi)東、陸玉紅、徐勇、陸小文、陸徐楊為一致行動人，上述一致行動人通過海南錦迪科技投資有限公司（以下簡稱“錦迪科技”）、海南楊氏家族科技投資有限公司（以下簡稱“楊氏投資”）共同控制公司56,513,139股，占公司總股本41.91%，為公司實際控制人之一；任公司控股股東錦迪科技監(jiān)事、楊氏投資董事；第四屆董事會副董事長、副總經理徐曉平為其配偶，第四屆董事會副董事長徐勇為其妹夫；除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔任公司董事的其他情形。

徐曉平：男，1966年生。公司副董事長、副總經理。曾任渭塘塑料廠職工、蘇州農業(yè)銀行職工、蘇州市恒達塑料制品廠副廠長、海南鈞達汽車飾件有限公司執(zhí)行董事、副總經理、總經理。

徐曉平先生未持有本公司股票；與楊仁元、陸惠芬、陸小紅、徐衛(wèi)東、陸玉紅、徐勇、陸小文、陸徐楊為一致行動人，上述一致行動人通過錦迪科技、楊氏投資共同控制公司56,513,139股，占公司總股本41.91%，為公司實際控制人之一；任公司控股股東錦迪科技董事長、楊氏投資董事長；第四屆董事會董事長陸小紅為其配偶，與第四屆董事會副董事長徐勇為連襟關系；除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔任公司董事的其他情形。

徐勇：男，1968年生，工程師，高級經濟師，公司副董事長。曾任吳縣塑料制品七廠鉗工、上海水仙電器股份有限公司蘇州模具制造有限公司技術員、技術部部長、蘇州市萬達汽車內飾件廠常務副廠長、蘇州隆新塑料電器有限公司總經理、本公司總經理。

徐勇先生通過楊氏投資間接持有公司部分股份外，未直接持有公司股份；與楊仁元、陸惠芬、徐曉平、陸小紅、徐衛(wèi)東、陸玉紅、陸小文、陸徐楊為一致行動人，上述一致行動人通過錦迪科技、楊氏投資共同控制公司56,513,139股，占公司總股本41.91%，為公司的實際控制人之一；任公司控股股東錦迪科技董事、楊氏投資副董事長；為第四屆董事會董事長陸小紅的妹夫，第四屆董事會副董事長、副總經理徐曉平為連襟關系；除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔任公司董事的其他情形。

陳康仁：男，1963年生，碩士學位，研究生學歷，公司董事。曾任東華理工大學教師、江西財經大學訪問學者、廣州震高機械有限公司總經理、廣州機械科學院副院長兼總會計師、中國汽車零部件工業(yè)公司總裁、海南鈞達汽車飾件股份有限公司副董事長，2007年至2021年2月任中國汽車零部件工業(yè)公司執(zhí)行董事，董事長，2016年至2021年2月任國機智能科技有限公司副總經理，2021年3月至8月任華潤資產副總經理，2021年9月被聘任華潤水泥和華潤銀行專職董事。

陳康仁先生，未持有本公司股票，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔任公司董事的其他情形。

張滿良,男,中國國籍,1980年生,碩士學歷，公司董事。2006年至2009年，任晶澳太陽能有限公司工藝部經理；2010年至2016年，任海潤光伏科技股份有限公司基地副總經理；2016年至2018年，任協(xié)鑫集成科技有限公司工藝研發(fā)總監(jiān)；2018年至2020年，任東方日升新能源股份有限公司基地總經理；2020年12月起至今擔任上饒捷泰新能源科技有限公司總經理及上饒弘業(yè)新能源有限公司總經理。張滿良先生具有15年光伏行業(yè)從業(yè)經歷，歷任技術、研發(fā)、生產管理、經營管理多個崗位，具備光伏行業(yè)全面的技術及經營管理經驗。

張滿良先生通過上饒展宏新能源科技中心（有限合伙）間接持有公司部分股份外，未直接持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔任公司董事的其他情形。

鄭洪偉，男，1966年出生，碩士學歷，2001-2009年任福建潯興拉鏈科技股份有限公司副總經理、董事會秘書，2009-2017年6月任浙江森馬服飾股份有限公司副總經理、董事會秘書，2017年6月-2017年12月任日播時尚集團股份有限公司董事會秘書，2018-2019年任東方童畫（上海）教育科技有限公司副總裁，2019年6月起任上饒捷泰新能源科技有限公司副總經理、董事會秘書。

鄭洪偉先生通過上饒展宏新能源科技中心（有限合伙）間接持有公司部分股份外，未直接持有公司股份，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔任公司董事的其他情形。

趙航,男，1955 年生，大學本科，教授級高級工程師，公司獨立董事。歷任中國汽車研究中心產品部安全室科長、多種經營辦公室副處長、汽車產品檢測所所長、中心副主任、中心主任。曾任全國汽車標準化委員會副主任委員兼秘書長、中國機械工業(yè)聯(lián)合會理事、中國汽車工程學會副理事長、中國汽車工業(yè)協(xié)會副會長、浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司董事、湖南長豐汽車制造股份有限公司獨立董事、阿爾特汽車技術股份有限公司獨立董事。現(xiàn)任中發(fā)聯(lián)投資公司董事長、中國人才交流協(xié)會汽車人力資源分會會長、中國一汽股份有限公司外部董事、中國重汽（香港）有限公司獨立董事、上海保隆汽車科技股份有限公司獨立董事、賽晶電力電子集團有限公司獨立董事。

趙航先生，未持有本公司股票，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔任公司董事的其他情形。趙航先生已取得獨立董事資格證書。

樂宏偉，男，1964年生，工商管理碩士，律師，公司獨立董事。曾任江蘇省司法廳主任科員、江蘇鹽城郊區(qū)雙龍港鎮(zhèn)鎮(zhèn)長助理、江蘇省對外經濟律師事務所律師、華泰證券有限責任公司部門總經理、南京欣網視訊科技股份有限公司獨立董事、長城偉業(yè)期貨有限公司獨立董事?，F(xiàn)任江蘇金禾律師事務所主任、合伙人，南京高科技風險投資公司外部監(jiān)事、江蘇利通電子股份有限公司獨立董事、南京茂萊光學科技股份有限公司獨立董事、深圳市中新賽克科技股份有限公司獨立董事、海聆夢家居股份有限公司獨立董事、南京仲裁委員會裁員、常州仲裁委員會仲裁員、石家莊仲裁委員會仲裁員。

樂宏偉先生，未持有本公司股票，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔任公司董事的其他情形。樂宏偉先生已取得獨立董事資格證書。

楊友雋，男，1964年生，大學本科，中國注冊會計師，公司獨立董事。曾任大豐縣煤炭石油公司主辦會計、中國石化大豐支公司財務物價股長、蘇州益友實業(yè)總公司財務部主任、蘇州審計事務所城區(qū)業(yè)務部副主任、江蘇華星會計師事務所項目經理、江蘇潤華會計師事務所董事兼副主任會計師、江蘇新中大會計師事務所董事長兼主任會計師。2015年11月至今任蘇州瑞亞會計師事務所執(zhí)行董事、主任會計師，江蘇新中大誠資產評估有限公司總經理。

楊友雋先生，未持有本公司股票，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔任公司董事的其他情形。楊友雋先生已取得獨立董事資格證書。

鄭彤，女， 1971年生，大學本科，經濟師，公司董事會秘書、財務總監(jiān)。曾任海馬汽車集團股份有限公司證券部科員、副部長、部長、證券事務代表。

鄭彤女士持有公司2018年限制性股票激勵計劃首次授予的限制性股票4萬股（因未達到激勵計劃規(guī)定的限售期解除限售條件，公司正在進行股權激勵回購注銷），與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系。未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行人，同時也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔任公司董事的其他情形。鄭彤女士已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，在本次董事會會議召開之前，鄭彤女士的董事會秘書任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定。

支巧榮：男，1963年生，大專學歷，公司副總經理。曾任吳縣塑料制品七廠機修、車間主任，蘇州恒達塑料工業(yè)有限公司生產副廠長、總經理，長春萬隆大協(xié)西川汽車部件有限公司總經理。

支巧榮先生未持有本公司股票，與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人及公司其他董事、監(jiān)事、高級新野縣恒達二手農機管理人員之間不存在關聯(lián)關系。未受到中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不屬于失信被執(zhí)行新野縣恒達二手農機人，同時也未發(fā)現(xiàn)有不適宜擔任公司高級管理人員的其他新野縣恒達二手農機情形。