農(nóng)機(jī)大全網(wǎng)（www.121vipspeaking.com）最新農(nóng)機(jī)信息：[萬(wàn)年青農(nóng)機(jī)二手東方紅]江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示公告，農(nóng)機(jī)新產(chǎn)品,二手農(nóng)機(jī),農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼目錄,農(nóng)機(jī)價(jià)格查詢,農(nóng)機(jī)報(bào)價(jià)大全，更多二手農(nóng)機(jī)網(wǎng)請(qǐng)查看：二手農(nóng)機(jī)網(wǎng)

　　江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的提示公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1．股東大會(huì)屆次：2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

2．股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

3．會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：2018年8月28日召開(kāi)的公司第七屆董事會(huì)第五會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定。

4．會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2018年9月13日至2018年9月14日，其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2018年9月14日9:30-11:30,13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2018年9月13日15:00至2018年9月14日15:00期間的任意時(shí)間。

5．會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。截止2018年9月10日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，均可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)，或參加現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)行使表決權(quán)。

同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2018年9月10日。

7．出席對(duì)象：

（1）截止2018年9月10日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。因故不能出席本次會(huì)議的股東，可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師；

（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

8．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：江西省南昌市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)京東大道399號(hào)萬(wàn)年青科技園公司二樓205室會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

⑴審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》:

①選舉江尚文先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

②選舉胡顯坤先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

③選舉周彥先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

④選舉顧有紅女士為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

⑤選舉晏國(guó)哲先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

⑥選舉李世鋒先生為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；

⑵審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》:

①選舉郭華平先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

②選舉郭亞雄先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

③選舉周學(xué)軍先生為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

公司第八屆董事會(huì)由9名董事組成，其中非獨(dú)立董事6名、獨(dú)立董事3名。根據(jù)公司章程的規(guī)定，議案(1)、(2)中非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事均采取累積投票制的方式進(jìn)行選舉，且獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事的表決分別進(jìn)行。

獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)深圳證券交易所備案審核無(wú)異議，本次股東大會(huì)可以進(jìn)行表決。

⑶審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》:

①選舉李元本先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事；

②選舉朱曄先生為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事；

③選舉霍井路女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事；

根據(jù)公司章程，本次會(huì)議議案全部將采取累積投票制方式進(jìn)行選舉。

2．提案審議及披露情況：本次股東大會(huì)擬審議議案經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議，上述議案內(nèi)容刊登在2018年8月29日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。 候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件3。

三、提案編碼

表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

■

四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記手續(xù)：

（1）法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有法人授權(quán)委托書(shū)和出席人身份證。

（2）個(gè)人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書(shū)。

（3）異地股東可通過(guò)信函或傳真方式進(jìn)行登記。

3、登記地點(diǎn)：江西省南昌市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)京東大道399號(hào)萬(wàn)年青科技園公司大樓225室證券部。

4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。

5、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：李寶珍、易學(xué)東、何婧琪

聯(lián)系電話：0791-88120789，傳真：0791-88160230

6、其他事項(xiàng)：本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間半天，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)用自理。

五、萬(wàn)年青農(nóng)機(jī)二手東方紅參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)事宜及具體操作內(nèi)容詳見(jiàn)附件1 。

六、備查文件

1．江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

2、江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

3．深交所要求的其他文件。

江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司董事會(huì)

2018年9月11日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或者互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、本次投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360789”，投票簡(jiǎn)稱為“江泥投票”。

2、填報(bào)選舉票數(shù)：

本次會(huì)議提案全部為累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以本人擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

每一股東享有的選舉票數(shù)為該股東持有的股份總數(shù)乘以該次股東大會(huì)應(yīng)選候選人數(shù)。股東在選舉候選人時(shí)，可以將其擁有的表決票集中選舉一人，也可以分散選舉數(shù)人，但每一股東累計(jì)投出的票數(shù)不得超過(guò)其享有的總票數(shù)。

A、選舉非獨(dú)立董事：可表決票總數(shù) = 股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6。股東可把表決票投給1名或多名候選人，但投給6名非獨(dú)立董事候選人的票數(shù)合計(jì)不能超過(guò)可表決票數(shù)總數(shù)；

B、選舉獨(dú)立董事：可表決票總數(shù) = 股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3。股東可把表決票投給1名或多名候選人，但投給3名獨(dú)立董事候選人的票數(shù)合計(jì)不能超過(guò)可表決票數(shù)總數(shù)；

C、選舉非職工代表監(jiān)事：可表決票總數(shù) = 股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3。股東可把表決票投給1名或多名候選人，但投給3名非職工代表監(jiān)事候選人的票數(shù)合計(jì)不能超過(guò)可表決票數(shù)總數(shù)；

萬(wàn)年青農(nóng)機(jī)二手東方紅二. 通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

三. 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2018年9月13日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2018年9月14日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。

2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書(shū)

致：江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司

茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司2018年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。并按以下投票指示代表本人（或本公司）進(jìn)行投票。

本次股東大會(huì)提案表決意見(jiàn)示例表

■

注：1、本授權(quán)書(shū)打印、復(fù)制或按照以上格式自制均有效。

2、如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表決：□是□ 否

3、委托人簽名（或蓋章）；委托人為法人的，應(yīng)當(dāng)加蓋單位印章。

委托人簽名：

受托人簽名：

委托人身份證件號(hào)碼：

受托人身份證號(hào)碼：

委托人股東賬號(hào)：

委托人持股數(shù)：

委托日期：

委托效期：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束

附件3:股東大會(huì)候選人簡(jiǎn)歷：

公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人和非獨(dú)立董事候選人、第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表候選人的簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)本附件。本次候選人中均不存在不得提名情形，與公司或其控股股東及實(shí)際控制人之間不存在其他關(guān)聯(lián)關(guān)系；沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論，候選人中沒(méi)有失信被執(zhí)行人，上述候選人符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，候選人中除胡顯坤先生持有公司19,392股股份外，其他候選人均沒(méi)有持有公司股份。

第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

江尚文先生：1968年生，工學(xué)學(xué)士，工商管理碩士，高級(jí)工程師?，F(xiàn)任江西省建材集團(tuán)有限公司黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)、江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司董事長(zhǎng)。曾任江西水泥有限責(zé)任公司車間主任，江西南昌萬(wàn)年青水泥有限公司總經(jīng)理、玉山水泥廠（現(xiàn)江西玉山萬(wàn)年青水泥有限公司）廠長(zhǎng)，江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，江西南方萬(wàn)年青水泥有限公司董事長(zhǎng)，江西省建材集團(tuán)公司黨委委員、副總經(jīng)理、總經(jīng)理。

胡顯坤先生：1963年生，工學(xué)學(xué)士，工學(xué)碩士，高級(jí)工程師?，F(xiàn)任江西省建材集團(tuán)有限公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理、江西水泥有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司董事。曾任江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司副總經(jīng)理、總工程師、江西水泥有限責(zé)任公司總經(jīng)理。

周彥先生：1962年生，研究生，高級(jí)工程師?，F(xiàn)任江西省建材集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理、江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司董事。曾任江西省吉安市吉州區(qū)北門(mén)街道辦事處副主任、黨委副書(shū)記；吉州區(qū)政協(xié)副主席；江西機(jī)油泵廠廠長(zhǎng)、黨委書(shū)記；江西電線電纜總廠廠長(zhǎng)、黨委書(shū)記；江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司副董事長(zhǎng)、副總裁。

顧有紅女士：1961年生，大專，高級(jí)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任江西省建材集團(tuán)有限公司黨委委員、董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。曾任鐵山垅鎢礦副總會(huì)計(jì)師；江西稀有稀土金屬鎢業(yè)集團(tuán)公司財(cái)審部副主任；江西鎢業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部主任；江西鎢業(yè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；江西鎢業(yè)集團(tuán)有限公司黨委委員、副總經(jīng)理；江西稀有金屬鎢業(yè)控股集團(tuán)有限公司黨委委員、江西省國(guó)資委派駐江西稀有金屬鎢業(yè)控股集團(tuán)有限公司外部董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

晏國(guó)哲先生：1975年生，本科，中國(guó)執(zhí)業(yè)律師?，F(xiàn)任江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司董事、北京市嘉源律師事務(wù)所合伙人。曾任北京競(jìng)天公誠(chéng)律師事務(wù)所、北京市國(guó)聯(lián)律師事務(wù)所律師、河北寶碩股份有限公司職員。

李世鋒先生：1980年生，工商管理碩士?，F(xiàn)任江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記，江西南方萬(wàn)年青水泥有限公司董事長(zhǎng)。曾任江西國(guó)興集團(tuán)總裁助理、副總裁；江西國(guó)興集團(tuán)興國(guó)水泥有限公司、東方紅水泥有限公司副總經(jīng)理；江西瑞金萬(wàn)年青水泥有限責(zé)任公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理；江西贛州南方萬(wàn)年青水泥有限公司黨委書(shū)記、總經(jīng)理；江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理。

第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷：

郭華平先生： 1963年生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士、碩士生導(dǎo)師、中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾任全國(guó)財(cái)務(wù)總監(jiān)辦培訓(xùn)中心培訓(xùn)師、清華大學(xué)厚德人力培訓(xùn)中心特聘教授、華中科技大學(xué)管理學(xué)院EDP中心特聘教授、中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)培訓(xùn)師等職務(wù)?，F(xiàn)任江西財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授，兼任仁和藥業(yè)股份有限公司、江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司的獨(dú)立董事。

郭亞雄先生：1965年生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，會(huì)計(jì)學(xué)教授，現(xiàn)任江西財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授、碩士研究生導(dǎo)師；誠(chéng)志股份有限公司、晶案高科、梅州客商銀行獨(dú)立董事。曾任江西財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展研究中心副主任、天音通訊控股股份有限公司副總經(jīng)理、普洛藥業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、江西江中制藥集團(tuán)有限公司外部董事、廣東寶麗華新能源股份有限公司獨(dú)立董事、廣東新會(huì)美達(dá)錦綸股份有限公司獨(dú)立董事、河北承德露露股份有限公司獨(dú)立董事、深圳市全新好股份有限公司獨(dú)立董事。

周學(xué)軍先生： 1970年生，管理學(xué)博士，現(xiàn)任華東交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授。曾任華東交通大學(xué)教師、上海港國(guó)際集裝箱貨運(yùn)公司人力資源部經(jīng)理、總裁助理。

第八屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷：

李元本先生：1964年生，研究生，高級(jí)會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任江西省建材集團(tuán)有限公司審計(jì)部部長(zhǎng)、江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。曾任江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司董事兼總會(huì)計(jì)師、江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司監(jiān)事。

朱 曄先生：1966年生，碩士，律師?，F(xiàn)任廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)法學(xué)院教授、江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。曾任江西財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院教授、江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司獨(dú)立董事。

霍井路女士；1969年生，工學(xué)學(xué)士，工商管理碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任江西省建材集團(tuán)有限公司黨委組織部部長(zhǎng)、黨委宣傳部部長(zhǎng)，江西省建材集團(tuán)公司直屬機(jī)關(guān)工會(huì)聯(lián)合會(huì)主席。曾任江西省電子集團(tuán)公司勞動(dòng)人事部主任科員、黨群工作部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)，江西省建材集團(tuán)公司黨群工作部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)。