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　　星光農(nóng)機更名為“思想者”農(nóng)機

（知谷App獨家報道）知谷網(wǎng)記者從星光農(nóng)機股份有限公司的公告中得知，近日，星光農(nóng)機股份有限公司召開了第二屆董事會第八次會議，會議由董事長章沈強主持，會上審議通過了《關于更改公司英文名稱并修改<公司章程>的議案》。

公司董事會同意將公司英文名稱由“XINGGUANG AGRICULTURAL MACHINERY CO.， LTD.”變更為“THINKER AGRICULTURAL MACHINERY CO.， LTD.”變更后的意思為“思考者農(nóng)業(yè)機械”或是“思想家農(nóng)業(yè)機械”。至于為何變更，在公告中并未提及。

本次董事會還審議通過了《關于變更內(nèi)審部負責人的議案》，決定聘任姚永芳女士為公司內(nèi)審部負責人。

此外，《關于公司利用自有資金購買中短期理財產(chǎn)品的議案》也在本次董事會上通過表決的形式全票通過。表決結果顯示：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

附：《星光農(nóng)機股份有限公司 第二屆董事會第八次會議決議公告》

　　星光農(nóng)機股份有限公司

　　第二屆董事會第八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　星光農(nóng)機股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議的通知于2016年1月15日以郵件、電話等形式發(fā)出，于2016年1月20日在星光農(nóng)機股份有限公司會議室以現(xiàn)場表決和通訊表決的形式召開。會議應出席董事9人，實際參會董事9人。公司監(jiān)事和高管列席了會議，會議由董事長章沈強先生主持，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)與會董事審議，通過了如下議案：

　　1、審議通過了《關于變更內(nèi)審部負責人的議案》

　　公司董事會同意聘任姚永芳女士為公司內(nèi)審部負責人。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn)披露的《星光農(nóng)機股份有限公司關于變更內(nèi)審部負責人的公告》（公告編號2016-007）。

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　2、審議通過了《關于公司利用自有資金購買中短期理財產(chǎn)品的議案》

　　公司董事會同意保證公司正常經(jīng)營、資金安全和較高流動性的前提下， 利用公司部分自有資金購買低風險、中短期的理財產(chǎn)品。理財金額最高額度不超過人民幣8億元， 單筆額度不超過2億元，該等資金額度可滾動使用，授信期自股東大會通過之后一年內(nèi)有效。

　　公司獨立董事認為：公司運用自有資金購買低風險、中短期理財產(chǎn)品是在符合國家法律法規(guī)、確保公司生產(chǎn)經(jīng)營不受影響的前提下實施的，不會影響公司日常資金正常周轉需要， 不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。通過對中短期理財產(chǎn)品進行適度投資，可以提高資金使用效率，能獲得一定的投資效益，能進一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取較好的投資回報。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn)披露的《星光農(nóng)機股份有限公司關于公司利用自有資金購買中短期理財產(chǎn)品的公告》（公告編號2016-008）。

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　3、審議通過了《關于更改公司英文名稱并修改<公司章程>的議案》

　　公司董事會同意將公司英文名稱由“XINGGUANG AGRICULTURAL MACHINERY CO.， LTD.”變更為“THINKER AGRICULTURAL MACHINERY CO.， LTD.”。董事會授權公司經(jīng)營管理層辦理有關《公司章程》修改的事宜。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn)披露的《星光農(nóng)機股份有限公司關于更改公司英文名稱并修改<公司章程>的公告》（公告編號2016-009）。

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　4、審議通過了《關于召開2016年第一次臨時股東大會的議案》

　　公司董事會同意于2016年2月5日召開2016年第一次臨時股東大會，審議上述議案二、三。

　　具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn)披露的《星光農(nóng)機股份有限公司關于召開2016年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號2016-010）。

　　表決結果：同意票9票、反對票0票、棄權票0票。

　　三、上網(wǎng)公告附件

　　獨立董事關于第二屆董事會第八次會議的獨立意見

　　特此公告。

　　星光農(nóng)機股份有限公司

　　董事會

　　2016年1月20日